Geldwäsche - Sachbearbeiter (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Überprüfung von geldwäscherelevanten Verdachtshinweisen und Auffälligkeiten im Kunden- und Transaktionsmonitoring
• Qualitätskontrolle des Know-Your-Customer-Prozesses von Firmen- und Privatkunden
• Sanktionsprüfung von Außenhandelsfinanzierungen im 4-Augen-Prinzip
• Kontrolle des Zahlungsverkehrs gemäß der EU-Geldtransferverordnung (EU) 2015/847
• Verdachtsmeldewesen für Erst- und Folgemeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
• Bearbeitung von Auskunftsersuchen von Behörden
• Mitwirkung bei der jährlichen Aktualisierung und Überarbeitung der Risikoanalyse für den Bereich Geldwäsche
• Mitwirkung bei der Aktualisierung der bankinternen Arbeits- und Organisationsanweisungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
• Durchführung der jährlichen Geldwäschekontrollhandlungen
• Ansprechpartner*in für die Fachabteilungen im Rahmen der Geldwäsche- und Betrugsprävention

Ihre Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, Compliance oder in einer ähnlichen Funktion
• Grundkenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, insbesondere der EU-Geldtransferverordnung (EU) 2015/847 und der Geldwäschegesetzgebung
• Erfahrung im Umgang mit Verdachtsmeldungen und der Zusammenarbeit mit der Financial Intelligence Unit (FIU) von Vorteil
• Kenntnisse im Bereich Know-Your-Customer (KYC) und der Qualitätskontrolle von KYC-Prozessen
• Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
• Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit
• Sicherer Umgang mit MS Office und gängigen IT-Systemen

Ihre Vorteile

• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
• Angenehmes Arbeitsklima
• Eine übertarifliche Bezahlung
• Flache Hierarchien
• Flexible Arbeitszeiten
• Gute Verkehrsanbindung
• Homeoffice-Möglichkeit
• Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen
• Spannendes Projekt

Über Hays:

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