Wir suchen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung zum Einsatz bei einem Kunden:
KYC Specialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML im Bereich Business Banking
Das erwartet Sie
Benefits bei unserem Kunden:
Internationale Arbeitsumgebung
Flexible Arbeitszeiten
Intensive Einarbeitung
sehr gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
30 Tage Urlaub
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Option auf Übernahme in Festanstellung bei einem Top-Arbeitgeber
Diese Aufgaben erwarten sie
Überprüfung der Kundendaten und Prozesse: Sicherstellen, dass alle Kundenstammdaten und Legitimationsdokumente gemäß den lokalen und globalen gesetzlichen Anforderungen (z.B. Geldwäschegesetz, FATCA, CRS) korrekt und vollständig sind. Entscheidungen werden gemäß globalem QC-Verfahren dokumentiert.
Risikoklassifikation: Überprüfung der Risikoklassifizierung von Kunden nach Onboarding, Event Driven Reviews und Time Driven Reviews, um sicherzustellen, dass alle Risiken korrekt eingestuft und dokumentiert sind.
Transaction Due Diligence: Überprüfung von Transaction Due Diligence Analysen, Namescreenings und Adverse Media Screenings gemäß den festgelegten Standards, sowie die daraus resultierenden Risikoklassifizierungen und Maßnahmen.
Monitoring und Überprüfung von Transaktionen: Überwachen von Transaktionen und Red Alerts, die auf mögliche Beteiligung an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen oder Steuervermeidung hindeuten könnten.
Validierung der Kundenakten: Sicherstellen, dass alle relevanten Belege in der Kundenakte gültig, zuverlässig und vollständig sind, und dass bei Gemeinschaftskonten und verbundenen Partnern das Risiko korrekt angepasst wurde.
Analyse auffälliger Verhaltensmuster: Analyse und Kommunikation von auffälligen Verhaltensmustern im Team und mit relevanten Schnittstellen, unter Berücksichtigung der geltenden TM-Anforderungen.
Prüfung auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche: Dokumentation von Verdachtsfällen im System und Eskalation an die 2nd Line oder Initiierung von MLRO-Advice Prozessen.
Sicherstellung der Datenqualität: Sicherstellung der konsistenten und hohen Qualität von Kundendaten und Umsetzung der erforderlichen CDD- oder Enhanced Due Diligence Maßnahmen im Rahmen der Customer Due Diligence und Transaction Monitoring Analyse.Diese Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Genauigkeit, ein tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen und zu bewerten.
Gute Voraussetzungen für Ihren Erfolg:
Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium in Wirtschaft, Finance oder Recht
Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention oder im Bereich Firmenkunden
Fundierte Fachkenntnisse, sicherer Umgang mit MS-Office
Strukturiertes Denken, ausgeprägtes Beurteilungs- und Entscheidungsvermögen
Hohe intrinsische Motivation und Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in Softwareanwendungen
Neugier, Wissbegierde und gute Englischkenntnisse in Wort und SchriftDiese Rolle bietet eine spannende Möglichkeit, aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität beizutragen und in einem dynamischen Umfeld Verantwortung zu übernehmen. Wenn Sie diese Herausforderung reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Haben Sie weitere Fragen?
Ich stehe Ihnen gerne per Mail unter katharina.salb@rhgconsult.de oder telefonisch unter 09176-2564114 zur Verfügung.
Ich freue mich auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
