Mitarbeiter - Geldwäscheprävention und Compliance (m/w/d)

Mitarbeiter - Geldwäscheprävention und Compliance (m/w/d) in Frankfurt am Main

Herzlich willkommen bei der PAR GmbH!
Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst? Dann bist du bei uns genau richtig!
Als spezialisierter Personaldienstleister in den Bereichen Banken, Finanzen und IT bieten wir dir nicht nur die Möglichkeit, in einem dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten, sondern auch eine Plattform, um deine beruflichen Ziele zu verwirklichen.
Wir bringen Unternehmen und Talente zusammen, schaffen Verbindungen, die den Unterschied machen, und legen großen Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die durch Teamgeist, Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.
Gestalte mit uns die Zukunft und werde Teil eines Teams, das gemeinsam Großes erreicht.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Dein Team der PAR GmbH

Folgende Verantwortlichkeiten werden auf Dich zukommen:

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten verdächtiger Transaktionen, die aus Monitoring-Systemen sowie weiteren Quellen erfasst wurden
• Entscheidung über die Abgabe einer externen Verdachtsmeldung bei Auffälligkeiten
• Enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit Geldwäschebeauftragten sowie mit Ermittlungsbehörden
• Erstellung und Übermittlung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden inklusive aller relevanten Unterlagen und Informationen
• Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen und deren Dokumentation

Was bringst Du mit

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer ähnlichen Position
• Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung und regulatorischen Anforderungen
• Vertrautheit mit Bankprodukten sowie routinierter Umgang mit MS Office
• Analytische Fähigkeiten und eine ausgeprägte investigative Denkweise
• Entscheidungsstärke und hohe Verantwortungsbereitschaft