Referent Compliance Finanzkriminalität / Terrorismusfinanzierung m/w/d

Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der digitales Denken und Eigeninitiative schätzt. Der fordert und fördert. Der Innovationen voran treibt und an stetigen Wandel glaubt. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

Das erwartet Sie

• Als Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und implementieren Sie Grundsätze sowie Verfahren zur Prävention von Terrorismusfinanzierung.
• Hierfür bearbeiten bzw. entscheiden Sie über entsprechende Anfragen und unterstützen uns bei der Erstellung der jährlichen Risikoanalyse.
• Sie führen Überwachungshandlungen durch und überwachen die Umsetzung von Maßnahmen zur Behebung identifizierter Schwachstellen.
• Darüber hinaus beraten Sie unsere Fachbereiche, begleiten Prüfungen und arbeiten aktiv an Projekten mit.

Das bringen Sie mit

• Erfolgreiches Studium des Wirtschaftsrechts oder der Betriebswirtschaft
• Berufspraxis im Compliance-Umfeld einer Bank oder eines ähnlich regulierten Instituts, in einem Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt Bank-Risikomanagement oder in einer mit der Prävention von Terrorismusfinanzierung befassten Behörde
• Bestens vertraut mit dem Bankrecht, den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen des Bankgeschäfts sowie den Prozessen zum Verhindern von Terrorismusfinanzierung
• Sehr gute Kenntnisse in MS Office
• Verhandlungssicheres Deutsch sowie Englisch in Wort und Schrift