Sachbearbeiter Complience

Für einen großen Kunden suchen wir ab sofort über die Arbeitnehmerüberlassung einen Sachbearbeiter Complience (m/w/d) in Frankfurt am Main. Die Stelle ist ab sofort im Rahmen der Arbeitsnehmerüberlassung/Zeitarbeit zu vergeben.

Aufgabenbereich:

• Prüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von verdächtigen Aktivitäten
• Fachliche Koordination und Umsetzung unterschiedlicher Fachthemen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
• Verantwortung für die Verdachtsfallbearbeitung / Verdachtsmeldungen sowie Kontaktperson für die Strafverfolgungsbehörden
• Unterstützung bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze
• Schnittstellenfunktion bei Fragen rund um die KYC- und AML-Prozesse für die internen Fachabteilungen
• Durchführung und Weiterentwicklung des internen Transaktionsmonitorings und der Validierung und Aktualisierung des Indizienmodells im Rahmen des Transaktionsmonitorings

Anforderungsprofil

• • Abgeschlossene kaufm. Ausbildung (m/w/d) oder Studium z. B. in den Bereichen Wirtschaft / Finance oder Recht• Du hast idealerweise erste Berufserfahrung im Bankenumfeld• Starke analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Diskretion und Vertrauenswürdigkeit• Eine hohe Affinität für technische Prozesse zeichnet Dich aus• Sorgfalt und die Fähigkeit, vielfältige Themen zu strukturieren, priorisieren und eigenverantwortlich zu organisieren• Engagement & Teamspirit sowie starke Kommunikationsfähigkeit• Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen (Excel, Word, Outlook etc.)• Sehr gute Deutsch und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an: rami.sabbah@roberthalf.de mit Ihrem aktuellen Lebenslauf mit Unterpunkten zu den letzten Stationen und Zeugnissen (Arbeits- und Ausbildungszeugnisse) im Anhang.
Viele Grüße
Rami Sabbah
Talent Recruiting Manager
Strategic Accounts
Robert Half